Moskva – V priljubljenem katalonskem turističnem središču Lloret de Maru je konec januarja potekala policijska operacija proti domnevnim članom ruske mafije, ki jih sumijo, da so z nepremičninskimi naložbami samo v zadnjih dveh letih oprali kar 56 milijonov evrov umazanega denarja.
V priporu so se znašli tudi njihovi domnevni španski pomagači, med njimi celo županov namestnik Josep Valls. »Obala Coste Brave se je znašla v primežu ruske mafije,« so španski mediji poročali o operaciji Klotilda, med katero je bil aretiran »ruski poslovnež« Andrej Petrov, ki je v zadnjih desetih letih v Lloret de Maru zgradil pravi poslovni imperij. Začel je kot prodajalec katalonskih sladic in taksist, že leta 2004 pa je ustanovil lastno nepremičninsko podjetje Development Diagnostic Company SL, ki je pred kratkim zmagalo na razpisu za gradnjo obalnega nakupovalnega središča, denar pa je menda pral tudi prek restavracij, bencinskih servisov in športnih klubov. Ključ do njegovega uspeha je bilo osebno poznanstvo z lokalnimi oblastmi, ki so menda aktivno sodelovali v korupcijski shemi.
Rusko-španska druščina je bila povezana z vodilnima ruskima kriminalnima skupinama z imenoma Solncevska in Solomonska, s podjetji na Sejšelih, Cipru, v Andori, Slovaški in na Deviških otokih ter s poslovnim imperijem v lasti ukrajinskega državljana Semjona Mogiljeviča, ki je zaradi več milijonov dolarjev vredne delniške goljufije v Združenih državah Amerike v 90. letih prejšnjega stoletja na FBI-seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov.
Klotilda je tretja večja policijska operacija proti ruskemu organiziranemu kriminalu na španskih tleh. Leta 2008 je racija pod imenom Trojka potekala na Majorki, v Malagi, Madridu in Alicantu, njena glavna tarča pa je bil Genadij Petrov, »vor v zakone«, kot v Rusiji imenujejo najvišje vodstvo organiziranega kriminala, ki po trditvah španskega sodnika Baltazarja Garzona v Španiji pere denar od trgovine z orožjem, narkotiki, izsiljevanja, ugrabitev in naročenih umorov po vsem svetu. Po navedbah posebnega španskega tožilca za korupcijo in organizirani kriminal Joseja Gonzalesa je ruski organizirani kriminal s pomočjo pogodb za infrastrukturne projekte v Španiji »prišel do neverjetne gospodarske in politične moči«.
Radodarni Španci
Tudi policijska akcija Avispa iz leta 2007 dokazuje, da je ruska mafija pod zaščito nekaterih visokih španskih predstavnikov. Takrat so na muho vzeli »predstavnike ruskega, ukrajinskega in gruzijskega podzemlja, ki so z investicijami v španske nepremičnine prali zaslužke ilegalnih igralnic v Rusiji, v policijsko mrežo pa se je ujel tudi predstavnik španske vlade v Kataloniji Eduard Planells, ki jim je pomagal pri pridobivanju španskih delovnih vizumov.
Španija je še dandanes zelo radodarna pri izdajanju schengenskih vizumov za ruske državljane, saj jih po znižanih cenah ponujajo celo na spletnih portalih, kakršen je groupon.ru, konec lanskega leta pa je španska vlada začela razmišljati o sprejetju zakona, po katerem bi nakup nepremičnin v višini najmanj 160.000 evrov nagrajevali z dolgoročnimi dovoljenji za bivanje, kar je spet pisano na kožo ruskih kupcev nepremičnin, ki so jih španske banke zasegle zaradi nezmožnosti odplačevanja hipotekarnih kreditov.
Na podlagi razkritij Wikileaks je Rusija obveljala za »virtualno mafijsko državo«, za kar so zaslužni izsledki Gonzalesove več kot desetletne preiskave, na podlagi katere je sklenil, da je »ruski organizirani kriminal absorbirala ruska tajna služba FSB, služba za obveščevalno dejavnost v tujini (SVR) in vojaška obveščevalna služba (GRU), kjer občasno poskrbijo tudi za odstranjevanje neposlušnih«, s čimer je povezal tudi smrt nekdanjega vohuna Aleksandra Litvinenka. Med prisluhi španske tajne službe (GoS) so se menda večkrat pojavila imena najvišjih ruskih predstavnikov, kot so predsednik Vladimir Putin, premier Dmitrij Medvedjev, predsednik Sberbanke German Gref ter izvršni direktor Rosnefta Igor Sečin, in tako naj bi ruski mafijci potencialne partnerje poskušali prepričati, da jih podpira sam ruski vrh, zato se nimajo česa bati.